Заволодіння 11,4 млн грн УЗ при закупівлі інструменту: викрито організовану групу (СХЕМА+ФОТО)

26 лютого 2024 року НАБУ і САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організовану групу, до складу якої входили посадові особи УЗ, підприємці.

Як встановило слідство, у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця» з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ «Укрзалізниця». 

Таким чином, у 2018-2021 рр. посадові особи АТ «Укрзалізниця» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона надалі поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю. Розмір переплати становив 11,4 млн грн, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.

Про підозру повідомили 9 особам:

• двом керівникам організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
• шістьом посадовцям АТ «Укрзалізниця» (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
• бенефіціару ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі лідера організованої групи затримано у порядку ст. 208 КПК України, вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

Більше про справи щодо корупції в УЗ — за посиланням.