Заволодіння арештованими нафтопродуктами на 817 млн грн: слідство завершено

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 817 млн грн.

Слідство встановило, що у 2014 році суд наклав арешт на  97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав «потрібні» зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації Президента України розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію. Вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. Водночас топпосадовець забезпечив призначення підконтрольної особи на посаду керівника Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики України, який надалі встановив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації. 

Згодом члени злочинної організації від імені держпідприємства під приводом «вимушеності продажу» у повному обсязі реалізували сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії.

Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету сплатили лише акцизний збір. 

Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, на момент викриття становила 967 млн грн. За даними проведеної під час досудового розслідування експертизи встановлено іншу суму заподіяної шкоди – 817 млн грн (з урахуванням сплаченого акцизного збору).  

Колишньому керівнику Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики України повідомили про підозру. Загальна кількість підозрюваних у справі наразі становить 7 осіб.