Справу заволодіння 20 млн дол. США «Ощадбанку» скеровано до суду

2 вересня 2021 року НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно 12 осіб у справі заволодіння 20 млн дол. США АТ «Ощадбанк» (100% акцій належать державі).

Серед обвинувачених:

• власники та службові особи підприємств групи «Креатив»;
• службовці АТ «Ощадбанк»;
• незалежний оцінювач.

За даними слідства, у період 2013–2015 років службові особи приватних підприємств, що входили до групи «Креатив», у змові зі службовими особами АТ «Ощадбанк», підробивши документи, незаконно отримали в держбанку кредит на суму 20 млн дол. США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину) нібито на купівлю насіння соняшника.

Після отримання коштів тодішні власники групи «Креатив» вивели їх за кордон на рахунки підконтрольних їм компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав юридичних осіб, що володіли цінною нерухомістю.

27 вересня 2019 року НАБУ та САП повідомили про підозру екснародному депутату, який водночас був бенефіціарним власником компаній групи «Креатив» та організатором корупційної схеми з заволодіння коштами «Ощадбанку». Наразі провадження стосовно нардепа закрите у зв’язку з його смертю.