3 квітня 2024 року НАБУ і САП повідомили чотирьом службовим особам Волинської митниці про підозру у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі, через яку державі заподіяно 475 млн грн збитків. Таким чином коло підозрюваних у цьому кримінальному провадженні розширилось до 20 осіб.
12 лютого 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.
НАБУ і САП оновили підозри усім учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України.
НАБУ і САП завершили розслідування у справі нової злочинної організації в Одесі, викритої у грудні 2022 року.
8 листопада 2023 року НАБУ і САП викрили та припинили діяльність злочинної організації, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту в зоні діяльності Волинської митниці, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.