Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП завершили розслідування за підозрою шістьох осіб, ймовірних учасників одного з епізодів корупції на митниці, через яку державі завдано 63,8 млн грн збитків. Підозрюваним 16 листопада 2020 року відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
Вперше у межах розслідувань НАБУ і САП, у зв’язку із порушенням підозрюваним покладених судом обов’язків, в дохід держави стягнуто половину внесеної ним застави - 35 млн грн. Таке рішення є остаточним, його ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 квітня 2020 року.
27 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП особисто вручили повідомлення про підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Таким чином кількість підозрюваних у завданні понад 77,7 млн грн збитків державним інтересам зросла до 11 осіб.
26 листопада 2019 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили про підозру екскерівнику однієї з регіональних митниць, п’яти службовцям цієї ж митниці та експосадовиці Державної фіскальної служби України. Цим особам інкримінується причетність до махінацій, пов’язаних із розмитненням імпортованих в Україну товарів, внаслідок чого інтересам держави завдано понад 77,7 млн грн збитків.
Зміна Генпрокурором підслідності у справі за фактом зловживань службовими особами митниць ДФС, які сприяли діяльності групи компаній по розмитненню імпортованих в Україну товарів за значно заниженою вартістю, унеможливлює завершення розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності. НАБУ закликає Юрія Луценка прийняти процесуальне рішення та повернути кримінальне провадження детективам Бюро.