Одеса

Про переваги та ризики діджиталізації досудового розслідування та запровадження eCase MS говорили старший детектив Національного антикорупційного бюро України Надія Полховська та директор Одеського територіального управління Володимир Деулін під час щорічного Odessa Criminal Law Forum «Золотий Дюк».

Детективи НАБУ завершили розслідування фактів внесення Одеським міським головою недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки (ст.366-1 Кримінального кодексу України). 3 травня 2019 року посадовцю відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

29 березня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП спільно зі співробітниками СБУ викрили на отриманні неправомірної вигоди суддю Малиновського районного суду м.Одеси. Це — другий служитель Феміди зазначеного суду, чию протиправну діяльність задокументували детективи НАБУ.

28 вересня–3 жовтня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт, складений детективами Національного антикорупційного бюро України, восьми підозрюваним у заволодінні коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян».

Арештовані під час розслідування корупційної схеми відчуження комунального майна міжнародного аеропорту «Одеса» нерухомість та корпоративні права загальною вартістю понад 2 млрд грн передано в управління АРМА. Апеляційний суд м. Києва 16 липня 2018 року залишив без задоволення скаргу ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» щодо зняття арешту зі згаданих активів.

Нерухоме майно міжнародного аеропорту «Одеса» та 75% акцій компанії, яка ним володіє (ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса»), передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Відповідне рішення про арешт цих активів та подальшу передачу АРМА ухвалив слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва 29 березня 2018 року, задовольнивши клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Одеської міської ради та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України).

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили депутату Одеської обласної ради та заступнику керівника однієї із місцевих прокуратур Одеської області про завершення досудового розслідування стосовно них за підозрою у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

185 млн грн, що були сплачені з міського бюджету Одеси за будівлю ВАТ ХК «Краян», передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). 13 березня 2018 року слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва на підставі клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів САП поновив арешт цих коштів і ухвалив рішення про їх передачу в управління АРМА.

Це перший випадок, коли майно, арештоване за клопотанням НАБУ та САП, передане новоствореній агенції.