Національне антикорупційне бюро України розшукує Шмальченко Людмилу Олександрівну, 24.02.1968 року народження, яка розшукується у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні Дубілета Олександра Валерійовича, 25.10.1962 року народження, який розшукується у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «Приватбанку» вжили заходи щодо арешту його активів.
7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
НАБУ і САП відправили на лаву підсудних шістьох осіб, яких обвинувачують у розкраданні грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму понад 8,4 млрд.