Укрзалізниця

Детективи Національного бюро спільно з САП забезпечили накладення арешту на 301 млн грн, які намагалася стягнути з АТ «Укрзалізниця» компанія, афільована з колишнім міністром доходів та зборів, підозрюваним у завданні понад 100 млрд грн збитків державі. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд на початку травня 2020 року.

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата України у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ «Укрзалізниця». 21 квітня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

Національне бюро та САП завершили розслідування неправомірних дій народного депутата України VІІ-VІІІ скликання, його фінансового радника та експозаштатного радника Голови Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.) із завдання 20 млн грн збитків ДП «Укрзалізничпостач» (з грудня 2015 року – філія АТ «Укрзалізниця») та замаху на заволодіння ще 44 млн грн. 20 листопада 2019 року підозрюваним та їхнім захисникам відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

Розслідування завдання філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» збитків у розмірі 39,8 млн грн закінчено. 16 жовтня 2019 року прокурори САП скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно двох осіб: начальника філїї та його заступника у 2015-2016 рр.

2 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили трьом особам про підозру у завданні збитків  у розмірі 20 млн грн ДП «Укрзалізничпостач» (з грудня 2015 року – філія АТ «Укрзалізниця») та замаху на заволодіння ще 44 млн грн цього ж ДП.

2 жовтня 2019 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили трьом особам про підозру у незаконному відчуженні 20 млн грн, на які за рішенням слідчого судді було накладено арешт та за іншим рішенням суду підлягали конфіскації в дохід держави. Йдеться про двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця». Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України («Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації»).

Розслідування факту заволодіння понад 98 млн грн «Центру транспортного сервісу «Ліски», що є філією АТ «Укрзалізниця» (далі — «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця»), закінчено. Прокурори САП скерували обвинувальний акт стосовно шести осіб до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 6 серпня 2019 року повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар’єроуправління державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (нині - виробничий підрозділ Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»). Слідство вважає посадовця причетним до розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

Детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ «Укрзалізниця». 3 травня 2019 року восьми підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.