Схема заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом»
У 2008–2012 роках учасники злочинного угруповання, серед яких – колишній народний депутат України, екс-голова комітету Верховної ради з питань ПЕК та керівники одного з підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом», штучно створили умови проведення низки фіктивних тендерів на закупівлю обладнання. Переможцем цих тендерів було визнано чеську компанію «Škoda JS», фактичним власником якої є російське ЗАТ «Об’єднані машинобудівні заводи».
Вказана компанія поставила «Енергоатому» обладнання за завищеними на 15-20% цінами. За даними слідства, розмір націнки, тобто коштів, які «НАЕК «Енергоатом» переплатило, становить 6,4 млн євро.
Після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП «НАЕК «Енергоатом», «Škoda JS» під виглядом оплати консультаційних послуг перевела кошти на рахунки панамської компанії «BRADCREST INVESTMENT S.A.», власником якої є екс-народний депутат України, колишній голова комітету з питань ПЕК.
У подальшому ці кошти використовувалися в інтересах та на особисті потреби підозрюваних, у тому числі – на оплату туристичних послуг, поповнення особових рахунків, оренду нерухомості.
Восени 2017 року на рахунку компанії «BRADCREST INVESTMENT S.A.» у швейцарському банку за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).
Схема у кращій якості: https://www.flickr.com/photos/nab_ukr/39594637401/
