Розкрадання 787 млн грн кредиту Нацбанку (епізод стосовно директора ТОВ)

Кримінальне провадження №42016000000003517 від 17.11.2016.

У 2013 році директор ТОВ був задіяний у схемі, в результаті якої згадана злочинна організація заволоділа понад 787 млн грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ «Реал банк». Цю схему реалізували у такий спосіб: у вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити низці комерційних компаній, підконтрольних злочинній організації. Ті, через ланцюг фірм із ознаками фіктивності, перевели отримані кошти на рахунки інших двох компаній, однією з яких було згадане ТОВ. Далі це ТОВ розміщує ці кошти під виглядом власних та тимчасово вільних на строковий депозит в тому ж ПАТ «Реал банку» однак із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви.

За місяць потому, в жовтні 2013 року, керівництво банку організувало складання такої завідомо неправдивої заяви про дострокове розірвання депозитного договору й подальше вилучення коштів. Цю заяву підписав підозрюваний як директор ТОВ. Створена ситуація стала формальною підставою для звернення ПАТ «Реал банк» за підтримкою до Національного банку, який надає йому стабілізаційні кредити на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого, як згодом встановило слідство, завищили всемеро. Отримані від НБУ кошти керівництво ПАТ «Реал банку» у змові з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, в тому числі за участі компаній-нерезидентів та вивели в готівку.

Стосовно директора ТОВ розслідування закінчено з обвинувальним актом. 

Більше про справу тут

 

 

Внесено до ЄРДР: 17.11.2016

Початок розслідування детективами: 30.11.2019

Кваліфікація: ст.255 ч.1; ст.28 ч.4,ст.191 ч.5; ст.28, ч.4,ст.366 ч.2

Скеровано до суду: 23.12.2020

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Вищий антикорупційний суд