Розкрадання коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (епізод стосовно особи, відповідальної за створення фіктивних підприємств)
Кримінальне провадження №52017000000000392 від 12.06.2017.
На початку вересня 2014 року народний депутат звернувся до фізичної особи із пропозицією за винагороду створити чи придбати суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) для прикриття незаконної діяльності. Обвинувачений на пропозицію погодився. Із народним депутатом він зугодив умови вчиненя цих дій та визначив осіб, відповідальних за створення підприємств, здійснення транзакцій, підготовку та оформлення документів, подачу податкової звітності тощо. В подальшому, на виконання цих домовленостей, придбано 26 підприємств.
13 серпня 2016 року фізичній особі, відповідальній за створення фіктивних підприємств, повідомили про підозру.
19 червня 2017 року стороні захисту відкрили матеріали слідства.
Стосовно фізичної особи, відповідальної за створення фіктивних підприємств, розслідування закінчено з угодою.
Більше про справу тут
Результат розгляду справи в суді. 19 липня суд затвердив угоду про визнання винуватості та засудив особу до штрафу в розмірі 85 тис. грн, цивільний позов на 30 млн грн також було задоволено.
Внесено до ЄРДР: 12.06.2017
Початок розслідування детективами: 12.06.2017
Кваліфікація: ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205
Скеровано до суду: 27.06.2017
Кількість обвинувачених: 1
Суд, що розглядає: Печерський районний суд м. Києва