Розкрадання коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (справа стосовно бухгалтера)

Кримінальне провадження №52018000000001011 від 17.10.2018.

З вересня 2014 року по червень 2016 року бухгалтер була учасником злочинної організації, створеної та очолюваної народним депутатом України, у складі якої вчинила кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. Зокрема, їй надавали реквізити банківських рахунків та вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів з рахунків фіктивних підприємств для їх подальшої легалізації шляхом переведення в готівку.

13 серпні 2016 року бухгалтеру повідомили про підозру.

24 жовтня 2018 року стороні захисту відкрити матеріали справи для ознайомлення.

Стосовно бухгалтера розслідування закінчено з обвинувальним актом.

Більше про справу тут

 

Результат розгляду справи у суді. 29 березня 2019 року суд визнав обвинувачену винною, та засудив до 5 років умовно з іспитовим строком в 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями тривалістю 2 роки без конфіскації майна, та присудив штраф у розмірі 85 тис. грн.

 

 

 

 

Внесено до ЄРДР: 17.10.2018

Початок розслідування детективами: 17.10.2018

Кваліфікація: ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209

Скеровано до суду: 22.10.2018

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Печерський районний суд м.Києва