Розкрадання коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (справа стосовно бухгалтера)

Кримінальне провадження №52017000000000121 від 15.02.2017. 

З вересня 2014 року по червень 2016 року бухгалтер була учасником злочинної організації, створеної та очолюваної народним депутатом України, у складі якої вчинила кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. Зокрема, їй надавали реквізити банківських рахунків та вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів з рахунків фіктивних підприємств для їх подальшої легалізації шляхом переведення в готівку.

1 липня 2016 року бухгалтеру повідомили про підозру.

24 лютого 2017 року стороні захисту відкрили матеріали провадження для ознайомлення.

Стосовно бухгалтера розслідування закінчено з угодою. 

Більше про справу тут 

 

Результат розгляду справи в суді. 24 лютого 2017 року Солом'янський районный суд м. Києва затвердив угоду про визнання винуватості, визнав бухгалтера винуватою та призначив покарання у вигляді 5років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік та штрафом у 51 000 гривень.

 

 

Внесено до ЄРДР: 15.02.2017

Початок розслідування детективами: 15.02.2017

Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205

Скеровано до суду: 01.03.2017

Кількість обвинувачених: 1

Суд, що розглядає: Солом'янський районний суд м. Києва