Як встановило слідство, голова правління НАК «Нафтогаз України» (2014–2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.
За даними слідства, злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.
Це вже другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів щодо дії так званої формули «Роттердам+», через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018–2019 рр.
Слідство вважає, що злочинна організація фактично встановила контроль за механізмом виділення землі ОТГ під забудову.
За даними слідства, учасники злочинної організації здійснювали махінації на митниці, пов’язані із розмитненням імпортованих в Україну товарів, внаслідок чого державі завдано 63,8 млн грн збитків.