Незаконне збагачення посадовця СБУ та декларування ним недостовірної інформації
У грудні 2023 року посадовець СБУ з числа вищого офіцерського складу придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на дружину. Проте за договором її вартість становила 12,8 млн грн.
Щоб обґрунтувати походження коштів, дружина вказала, що заробила їх як ФОП – з лютого 2022 року надавала юридичні та консалтингові послуги.
Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.
Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.
Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.
Реєстрація справи в ЄРДР та початок розслідування
Статус учасників: 1 підозрюваний*
- посадовець СБУ
*посада вказана на момент вчинення злочину
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.