237 справ у суді, 836 - у роботі — результати НАБУ на кінець листопада

221 особу підозрюють у вчинені кримінальних корупційних правопорушень, які детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП розслідують в межах 836 кримінальних проваджень. Стосовно 418 розслідування закінчено – обвинувальні акти скеровано до суду. Такими є підсумки роботи антикорупційних органів станом на 30 листопада 2019 року.

Впродовж останнього місяця осені до суду скеровано низку резонансних справ від НАБУ і САП. Зокрема, стосовно:

• ексміністра, якому інкримінують декларування недостовірної інформації за чотири роки (2015, 2016, 2017 та 2018-й роки), а саме – невнесення відомостей про наявність фінансових зобов’язань на майже 1,25 млн дол. США;
• експосадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції, яку обвинувачують у недекларування статків на понад 544 тис. грн;
• ексголови однієї з обласних державних адміністрацій, який не задекларував статки на 35 млн грн та 8 млн грн за 2016 та 2017 роки відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав;
• ексзаступника міністра екології України, який не вніс до декларацій за 2015 та 2016 роки відомості про наявність у власності близьких родичів майна на суму понад 6,9 млн грн.

Також завершено розслідування та відкрито матеріали для ознайомлення у кримінальних провадженнях щодо:

• колишнього керівника підприємства за фактом завдання збитків ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння», яке входить до складу ДК «Укроборонпром»;
• екснародного депутата України Верховної Ради України VIIІ скликання за фактом внесення недостовірних відомостей до декларацій за 2016 та 2017 рр., а саме – користування нерухомим майном у Києві вартістю 3,8 млн грн, яке належить на праві власності близькому родичу;
• екснародного депутата України VІІ-VІІІ скликання, його фінансового радника та експозаштатного радника Голови Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.) за фактом завдання 20 млн грн збитків ДП «Укрзалізничпостач» (з грудня 2015 року – філія АТ «Укрзалізниця») та замаху на заволодіння ще 44 млн грн; 
• колишнього керівника Львівського бронетанкового заводу за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації за 2016-2018 роки, в яких він не зазначив інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.

З-поміж іншого повідомлення про підозру у листопаді отримали:

• директор одного з державних підприємств, у Харківській області, якого викрили «на гарячому» під час надання 100 тис. доларів США неправомірної вигоди детективу Національного бюро;
• екснародний депутат України VIIІ скликання, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях за 2015-2018 роки; 
• колишній гендиректор ДК «Укроборонпром», який не задекларував у 2016 році статки, в т.ч. нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, що є власністю його цивільної дружини;
• суддя Зарічного районного суду м. Суми, якого детективи НАБУ і прокурори САП викрили «на гарячому» після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. дол. США.

Крім того, минулого місяця повідомлено про підозру екскерівнику однієї з регіональних митниць, п’ятьом службовцям цієї ж митниці та експосадовиці Державної фіскальної служби України. Цих осіб слідство вважає причетними до махінацій, пов’язаних із розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженою вартістю, внаслідок чого інтересам держави завдано понад 77,7 млн грн збитків. Пізніше детективи НАБУ повідомили про підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації.

У межах так званої «справи «ВіЕйБі Банку» детективи повідомили восьми особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України. Згодом, кількість підозрюваних зросла до 10 осіб. Усім підозрюваним ВАКС обрав запобіжні заходи.

У листопаді також викрито «на гарячому» та затримано посадовицю Офісу Президента за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у складі організованої злочинної групи у розмірі 300 тис. дол. США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Їй було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Більше інформації про основні результати діяльності НАБУ — на головній сторінці сайту.