Заволодіння 9,2 млрд грн Приватбанку: справа колишнього власника

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами ПриватБанку, але перший, де підозру від НАБУ і САП разом з іншими менеджерами банку отримав і колишній кінцевий бенефіціарний власник фінустанови, ексголова Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Схема злочину, яку у 2015 році організував тодішній бенефіціар, полягала у штучному створенні зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних йому компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю.

Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на рахунки низки підконтрольних компаній. Звідти кошти надійшли на особовий рахунок організатора схеми та були використані ним на власний розсуд: внесені до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог НБУ щодо його фінансового оздоровлення.

Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів, а загальний обсяг матеріалів у всіх її епізодах перевищує 2500 томів. Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи. Однак восени 2019 року Генеральний прокурор визначив підслідність у всіх цих справах за детективами НАБУ.

Станом на серпень 2024 року розслідування зупинено для виконання дій в межах міжнародного співробітництва.

Притягнуто до відповідальності: 1 підозрюваний*

• кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи.

*посада вказана на момент вчинення злочину