Заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку: справа колишнього власника
Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами ПриватБанку, але перший, де підозру від НАБУ і САП разом з іншими менеджерами банку отримав і колишній кінцевий бенефіціарний власник фінустанови, ексголова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Схема злочину, яку у 2015 році організував тодішній бенефіціар, полягала у штучному створенні зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних йому компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на рахунки низки підконтрольних компаній. Звідти кошти надійшли на особовий рахунок організатора схеми та були використані ним на власний розсуд: внесені до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог НБУ щодо його фінансового оздоровлення.
Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів, а загальний обсяг матеріалів у всіх її епізодах перевищує 2500 томів. Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи. Однак восени 2019 року Генеральний прокурор визначив підслідність у всіх цих справах за детективами НАБУ.
Реєстрація справи в ЄРД
Початок розслідування
Завершення розслідування
Статус учасників: 1 підозрюваний*
- кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи
*посада вказана на момент вчинення злочину
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.