Заволодіння конфіскованими нафтопродуктами
У лютому 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили оборудку, учасником якої є представник найвищого керівництва держави.
Слідство встановило, що у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав «потрібні» зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації Президента України розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію. Вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. Водночас топпосадовець забезпечив призначення підконтрольної особи на посаду керівника Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики України, який надалі встановив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації.
Згодом члени злочинної організації від імені держпідприємства під приводом «вимушеності продажу» у повному обсязі реалізували сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії.
Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету сплатили лише акцизний збір.
Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, на момент викриття становила 967 млн грн. За даними проведеної під час досудового розслідування експертизи встановлено іншу суму заподіяної шкоди – 817 млн грн (з урахуванням сплаченого акцизного збору).
На початку лютого 2025 року слідство завершили.
Реєстрація справи в ЄРДР
Початок розслідування
Повідомлення про підозру
Завершення розслідування
Притягнуто до відповідальності: 7 підозрюваних*
- народний депутат України VI скликання, керівник одного з комітетів Верховної Ради України, співорганізатор злочинної організації, в.п. Глави Адміністрації Президента України;
- екскерівник Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики України;
- підприємець, співорганізатор злочинної організації;
- директор державного підприємства;
- заступник директора державного підприємства;
- менеджер державного підприємства;
- керівник приватного товариства.
*посади вказані на момент вчинення злочину
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.