ДФС

08.04.2020 18:19

Високопосадовцю ДФС та посереднику повідомлено про підозру

8 квітня 2020 року викритому напередодні на отриманні неправомірної вигоди керівнику слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей  та посереднику повідомили  про підозру за ч.4 ст. 368 КК України. Останньому також інкримінують пособництво (ч.5 ст. 27 КК України).

08.04.2020 10:10

Високопосадовця ДФС викрили на 50 тис. дол. США неправомірної вигоди

7 квітня 2020 року детективи Національного бюро спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України за процесуального керівництва САП викрили на отриманні 50 тис. дол. США неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань податкової міліції Державної фіскальної служби однієї з областей.

27.11.2019 15:10

7 експосадовцям митниці та ДФС України повідомили про підозру

26 листопада 2019 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили про підозру екскерівнику однієї з регіональних митниць, п’яти службовцям цієї ж митниці та експосадовиці Державної фіскальної служби України. Цим особам інкримінується причетність до махінацій, пов’язаних із розмитненням імпортованих в Україну товарів, внаслідок чого інтересам держави завдано понад 77,7 млн грн збитків.

27.09.2019 16:13

Верховний суд визнав ексголову ДФС відповідальним за надання розстрочок зі сплати ренти

Верховний суд визнав законність позиції НАБУ і САП, які обвинувачують колишнього голову Державної фіскальної служби України у незаконному наданні розстрочок зі сплати ренти на суму 2,019 млрд грн. 26 вересня 2019 року Касаційний адміністративний суд ВС поставив крапку у цій дискусії, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій, які фактично знімали з ексочільника ДФС відповідальність за незаконні дії. Рішення ВС є остаточним та не підлягає оскарженню.

17.08.2019 14:08

Дії Генпрокурора унеможливлюють притягнення посадовців до кримінальної відповідальності за корупцію на митниці

Зміна Генпрокурором підслідності у справі за фактом зловживань службовими особами митниць ДФС, які сприяли діяльності групи компаній по розмитненню імпортованих в Україну товарів за значно заниженою вартістю, унеможливлює завершення розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності. НАБУ закликає Юрія Луценка прийняти процесуальне рішення та повернути кримінальне провадження детективам Бюро.

13.03.2019 13:59

НАБУ запобігає спробі компаній-учасниць корупційної схеми на митниці уникнути відповідальності

Національне антикорупційне бюро України увійшло до судового процесу як третя сторона, аби запобігти спробам понад 20 приватних компаній, задіяних у корупційній схемі на митниці, уникнути проведення документальних перевірок із боку Державної фіскальної служби. І, як наслідок, приховати від НАБУ інформацію про свою діяльність. Відповідне рішення щодо НАБУ Одеський окружний адміністративний суд (далі — ООАС) ухвалив 4 березня 2019 року.

14.02.2019 18:23

Арешт 297 тис. дол. США екс-керівника ДФС — результат співпраці НАБУ з правоохоронцями Великої Британії

14 лютого 2019 року під час розгляду справи за обвинуваченням колишнього голови Державної фіскальної служби України Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на 297 тис. дол. США, які екс-посадовець зберігав  на банківському рахунку у Великій Британії. Рішення суду є підставою звернутися до компетентних органів Сполученого Королівства  у рамках міжнародної правової допомоги для вирішення питання про арешт вказаних коштів.
23.10.2018 16:59

Справа детектива. «Справа голови ДФС»

Дізнавайтеся про деталі розслідування так званої  «справи голови ДФС» —  у програмі  «Справа детектива».

27.07.2018 12:28

«ГАЗОВА СПРАВА»

«ГАЗОВА СПРАВА» — умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (далі — ПАТ «УГВ»). Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, виявився народний депутат України VII-VIII скликання Олександр Онищенко.

10.11.2017 17:52

«Газова справа»: обвинувальний акт стосовно голови ДФС скеровано до суду

10 листопада 2017 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду складений детективами Національного антикорупційного бюро України обвинувальний акт cтосовно голови Державної фіскальної служби (за ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України) та керівника департаменту погашення боргу ДФС (ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України). Досудове розслідування у цьому провадженні завершено 28 липня 2017 року. Підозрювані та їхні захисники ознайомлювалися з матеріалами розслідування понад три місяці.