20 вересня до Національного антикорупційного бюро України завітали представники Європейської асоціації студентів права ELSA Ukraine та ELSA GERMANY. Під час екскурсії гості ознайомились з особливостями діяльності Національного бюро, поспілкувались з детективами відомства та зазирнули до криміналістичної ІТ-лабораторії, де досліджуються вилучені під час слідчих дій мобільні телефони і комп’ютерна техніка.
Як і чому ми так легко піддаємось інформаційним маніпуляціям, хто і для чого поширює фейки та як захистити себе від «інформаційного бруду» – про все це одеситам розповів головний спеціаліст з комунікацій Одеського теруправління НАБУ Ростислав Дробожур.
Про особливості здійснення слідчих дій (обшуків), а також складнощі досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо топ-корупції розповіли детективи НАБУ студентам юридичних ВНЗ України. З 21 по 27 липня поблизу міста Дніпро відбулася літня школа Criminal Justice in Action.
Державний реєстр потребує вдосконалення, зокрема у частині механізму верифікації відомостей про беніфіціарного власника (контролера) компаній. Про це йшла мова під час робочої зустрічі з керівником аналітичного підрозділу Централізованого органу з протидії відмивання грошей та фінансування тероризму Королівства Іспанія Маріано Гарсіа Фресно.
Лише за останні два роки від цих злочинів постраждали 48% опитаних компаній, а кожний третій український респондент (33%) пригадав, що його організація ...