Про особливості здійснення слідчих дій (обшуків), а також складнощі досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо топ-корупції розповіли детективи НАБУ студентам юридичних ВНЗ України. З 21 по 27 липня поблизу міста Дніпро відбулася літня школа Criminal Justice in Action.
Державний реєстр потребує вдосконалення, зокрема у частині механізму верифікації відомостей про беніфіціарного власника (контролера) компаній. Про це йшла мова під час робочої зустрічі з керівником аналітичного підрозділу Централізованого органу з протидії відмивання грошей та фінансування тероризму Королівства Іспанія Маріано Гарсіа Фресно.
Лише за останні два роки від цих злочинів постраждали 48% опитаних компаній, а кожний третій український респондент (33%) пригадав, що його організація ...
Про способи повідомити про корупцію та ефективні механізми протидії їй мали змогу дізнатися учасники проекту «Державотворець*». 18 червня під час відвертої розмови з Директором НАБУ Артемом Ситником, яка відбулася у «Парку корупції», студенти мали можливість почути з перших вуст про структуру Бюро, особливості роботи детективів та подальші кроки після створення Антикорупційного суду.
Викриття фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди (злочини, кваліфіковані за ст.368 Кримінального кодексу України) потребують від правоохоронців особливої пильності. Адже ініціатива не може надходити від викривачів, оскільки будь-які активні дії у подальшому сторона захисту може інтерпретувати як провокацію, тобто підбурювання до вчинення злочину. На цьому акцентував увагу слухачів Legal High School детектив Національного антикорупційного бюро України під час лекції «Питання провокації в розслідуванні корупційних злочинів», що відбулась 27 квітня 2018 року.