Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами ПриватБанку, але перший, де підозру від НАБУ і САП разом з іншими менеджерами банку отримав і колишній кінцевий бенефіціарний власник фінустанови, ексголова Дніпропетровської обласної держадміністрації.
Серед організаторів оборудки чинний та колишній топпосадовці міністерств. У перші місяці повномасштабного вторгнення рф перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував дві схеми, за якими макаронні вироби для гуманітарних потреб населення купляли в обраних іноземних компаній.
У серпні 2023 року НАБУ і САП викрили ще одну земельну оборудку. Організатор злочину, який мав вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями в інших сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими угіддями, які перебували у постійному користуванні державних підприємств.
Як встановило слідство, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні вимог.
За даними слідства, злочинна організація під керівництвом голови Фонду державного майна України (2019-2022 рр.) призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн, а викриття стало одним з найгучніших в історії антикорупційних органів. Її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.