Категорія: Особливо важливі справи

Це вже другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів щодо дії так званої формули «Роттердам+» через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

Слідство вважає, що злочинна організація фактично встановила контроль за механізмом виділення землі ОТГ під забудову.

За даними слідства, учасники злочинної організації здійснювали махінації на митниці, пов’язані із розмитненням імпортованих в Україну товарів, внаслідок чого державі завдано 63,8 млн грн збитків.

Влітку 2020 року Національне бюро отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів України.

У жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Водночас вартість такої нерухомості завищили майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку.