Співробітники НАБУ і САП здобули нові навички у розслідуванні фінансових злочинів
Професійні вміння із розслідування фінансових корупційних злочинів вдосконалили детективи й аналітики Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час тематичного навчального курсу, що відбувся на базі Міжнародної академії правоохоронних органів (ILEA) у місті Будапешт (Угорщина) 23-27 квітня 2018 року.
Заняття були побудовані у формі лекцій, запитань-відповідей та тренувань у групах. Серед лекторів курсу — федеральний прокурор США, агенти та аналітик Федерального бюро розслідувань США, працівник Державної служби фінансового моніторингу України, суддя Верховного суду України, професор Києво-Могилянської академії, судовий експерт-економіст та інші. Теми лекцій, зокрема, стосувалися таких напрямків розслідування фінансових злочинів, як використання баз даних, аналіз е-декларацій та банківської інформації, пошук інформації про кінцевих бенефеціарних власників, співпраця зі свідками, міжнародна правова допомога, використання наглядових засобів під час судового розгляду, визначення розміру заподіяної шкоди.
Під час практичних занять учасники працювали у групах, кожній із яких були детективи, співробітник Управління аналітики та обробки інформації і прокурор САП. Групам були представлені змодельовані корупційні схеми, які вони покроково розслідували.
Навчальний курс підготувала Організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development — OECD) за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs — INL).
Фото: САП
