Справа Приватбанку

У грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк», голова правління банку розпорядився перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

В результаті банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ). Для прикриття фактичної розтрати коштів ПриватБанку і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Крім того, голова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої.

Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації. У вересні 2023 року справу скерували до суду.

Притягнуто до відповідальності: 6 обвинувачених*

• голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;
• перший заступник голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;
• заступник голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;
• керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк»;
• керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк»;
• керівниця департаменту операційного напрямку АТ КБ «ПриватБанк».

*посади вказані на момент вчинення злочину