Справа щодо корупції на митниці ДФС України
За даними слідства, учасники злочинної організації здійснювали махінації на митниці, пов’язані із розмитненням імпортованих в Україну товарів, внаслідок чого державі завдано 63,8 млн грн збитків.
Це один із низки епізодів злочинів на митниці, які досліджує НАБУ. Загалом йдеться про зловживання, збиток від яких може сягати близько 500 млн грн.
У межах цього розслідування, розпочатого НАБУ у вересні 2017 року, за ініціативи детективів і прокурорів наклали арешт на понад 450 млн грн компаній-учасниць схеми. Згодом, у грудні 2017, кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. дол. США, аби ті припинили розслідування та закрили кримінальне провадження, проте його викрили «на гарячому». Цей факт задокументований та вже розслідуваний — обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася підкупити детективів НАБУ, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року.
У серпні 2022 року НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно шістьох осіб.
Реєстрація справи в ЄРДР
Початок розслідування
Початок підготовчого засідання
Притягнуто до відповідальності: 11 обвинувачених*
- особа, яку обвинувачення вважає керівником злочинної організації;
- в.о. керівника однієї з регіональних митниць ДФС України;
- ексдиректор департаменту адміністрування митних платежів ДФС України;
- 3 фізичні особи-представники комерційних компаній;
- матеріали стосовно п’ятьох із них виділені в окреме провадження.
*посади вказані на момент вчинення злочину
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.