Усі новини "легалізація"

Перед судом постане колишній заступник начальника Київської митниці. НАБУ і САП обвинувачують його в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння та легалізації 54,18 млн грн з держбюджету.

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Крім того, про підозру у вчиненні злочину повідомлено ще двом особам — колишній підлеглій судді та її матері.

НАБУ і САП повідомили посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії про нові підозри у справі щодо вимагання неправомірної вигоди за безперешкодне постачання дронів. Йдеться про надання хабаря та легалізацію незаконних прибутків (ч. 2 ст. 369 та ч. 2 ст. 209 КК України).

НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації.