Усі новини "легалізація"

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

НАБУ та САП завершили досудове розслідування стосовно чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом учасниками злочинної організації, яку очолював колишній Голова Фонду державного майна України.

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри.

НАБУ та САП виявили нові факти діяльності окремих учасників злочинної організації, причетної до масштабної корупції на АТ «НАЕК «Енергоатом». Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства — «Тенор») повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум». Її викрили восени минулого року в межах операції «Мідас».

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.