Усі новини "НАБУ"

21 червня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали восьмого учасника корупційної схеми з заволодіння 259,2 млн грн, що призначались для реалізації низки національних проектів. Цього ж дня цій особі, яка виявилась двоюрідним братом колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі — «Держінвестпроект»), повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У 47 справах з-поміж 140 проваджень, в яких детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, розгляд по суті не розпочався через те, що досі не відбулося підготовчого засідання.

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування 140 кримінальних проваджень, у яких стосовно 220 осіб сформовані та скеровані до суду обвинувальні акти. У роботі детективів та прокурорів станом на кінець травня 2018 року* — 611 кримінальних проваджень. Статус підозрюваних у них мають 168 осіб.

Державний реєстр потребує вдосконалення, зокрема у частині механізму верифікації відомостей про беніфіціарного власника (контролера) компаній. Про це йшла мова під час робочої зустрічі з керівником аналітичного підрозділу Централізованого органу з протидії відмивання грошей та фінансування тероризму Королівства Іспанія Маріано Гарсіа Фресно.

20 червня 2018 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив законність рішення винесеного судами першої та другої інстанції за позовом НАБУ про визнання недійсним договору, за яким «Укрзалізниця» втратила 26,7 млн грн. Йдеться про закупівлі у 2015 році ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (далі ДП «УПП УЗ») на суму понад 150 млн грн, без проведення процедур конкурсних торгів, в інтересах постачальників такої продукції.